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加国餐馆涉非法软件隐现金交易 税务局全国突查 |
| www.sinoca.com 2009-11-08 加通社 [复制链接] 字体：大 中 小 |
加拿大税务局(Canada Revenue Agency，简称CRA)表示，经过对加国餐馆业两年的调查，迄今发现最少4千万元「幽灵式」现金交易。官员表示，当有关试验计划于明年3月结束时，该些并没有按例支付税项的隐藏现金收入数额将会更多。
税务局核数人员突击检查全国各地餐馆，藉以确定它们的电子收款机有否安装非法软件，从而能够选择性地从正式帐项记录中删掉一些销售交易数据。
所谓的「灭虫」(zapper)及「幽灵」(phantom)软件装置最低限度自1990年代中期已经存在，但当局提出检控的做法却不多见。
CRA在2008年推行为期两年的试验计划，更专注调查该些所谓的「电子隐瞒销售」(electronic suppression of sales，简称ESS)个案。该局派遣调查人员前往个别餐馆，检查它们的收款机系统内有否暗中安装非法软件。
试验计划推行之前，CRA曾经发现11宗类似个案，之后亦陆续发现其它个案，但该局发言人沃克蔓(Caitlin Workman)拒绝提供详情。新发现个案已转交执法人员跟进。
沃克蔓在电子邮件中表示：「初步调查结果显示，ESS这种做法在全国各地十分普遍。调查仍在进行中，CRA发现有更多餐馆采用ESS。」
餐馆涉及大量现金交易
沃克蔓补充指出，当试验计划明年3月结束以及欺诈水平获得更佳评估后，CRA将会推行下一阶段执法行动。当局选择餐馆作为首阶段的调查对象，原因在于它们涉及大量现金交易。
魁省政府在加国各省打击电子收款机欺诈活动中做得最好，该省估计，相关欺诈活动令省府库房2007-2008年损失4.25亿元税收。
魁省已通过禁止设计、生产、安装及使用「灭虫」类型程序的相关法例。
联邦层面而言，凡更改帐簿及交易记录藉以逃避征税的做法均属刑事罪行，违法人士一经定罪，可被判监最多5年以及罚款最多相等于逃税金额的两倍。
作为「反灭虫」(anti-zapper)策略其中部分，CRA去年12月份发出新闻稿，并且召开记者会。当其时温哥华5名人士被控在4家寿司店内透过使用「灭虫」类软件程序逃避税项。
派卧底探员秘密调查
皇家骑警亦透露，它们曾派出卧底探员前往卑诗省列治文1家软件公司进行8个月秘密调查。
欺诈活动只适用于现金交易，原因信用卡及扣帐卡提供另一套核数踪迹，可随时核查得到。
沃克蔓透露，至今未有商铺根据CRA制订的自愿披露计划(Voluntary Disclosures Program)向当局供认曾经触犯逃税的欺诈行为。根据该项计划，任何触犯逃税行为人士均不会被当局起诉。但沃克蔓表示，CRA不断收到公众提供线报，该局已展开相关调查。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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