列治文夺命血案牵洗钱组织 中国买家成受害者

　　近日省报报道了一桩由中国海外买家在温哥华买房牵出的本地洗钱网，并由此引发了一桩血案。这件事情到底是怎么发生?洗钱组织又是如何一步步转移钱财的?而制造血案的又到底是谁?

　　2014年，中国从事交通行业的女商人Zhong yun Zhang希望在温哥华买一套房，她找到温哥华的地产经纪Liang Ming Wei，Wei告诉她，要在温哥华买房至少要有50万加币。因此Zhang女士在2014年来到温哥华，并在Wei的帮助下在BMO银行开了一个账户，Zhang女士的账户信息很多都是假的，目的就是以后打钱过来买房。比如她的地址写的是地产经纪Wei在本拿比的家庭住址，她的职业则是家庭主妇，银行存留的文件中她自称是加拿大居民，这些资料都不是真的。

　　2014年12月底，把300万人民币存入一间列治文货币兑换所指定的中国账户内，兑换所老板Tony Xu告诉 Wei 52万1470加元已到账。这个金额大大超出了规定中个人可以从中国转到加拿大的外汇金额，是所允许金额的10倍之多，也是加拿大反洗钱法律规定1万加币以上必须要汇报的50倍之多。

　　为了安全起见，换汇行老板Tony Xu告诉Wei不要到换汇行来取钱，而是和他的弟弟Frank Xu在唐人街的一家中餐馆见面。他们约定在了唐人街富大海鲜酒家见面交易，因为这里人流非常多，不会引起别人的注意。

　　两人见面后，Wei 收到3张银行本票，共计47万加元和一张Tony Xu弟弟Frank Xu开出的5万加元个人支票。Wei在清点万金额后签收，并且在2014年12月30日将这些本票就存入Zhang女士在西温BMO开的账户内，账户金额就从原本的0一下子变成了47万。

　　看起来这笔交易非常合理，汇款数目也对得上，但3张银行本票并不是来自Zhang。

　　根据BC省证监会听证会(BCSC)的证据显示， 3张银行本票中，有一张来自温哥华名叫John的牙医，他自称是Ayaz Dhanai黄金股票投资骗局的受骗者，另外开出两张本票的加拿大公民也都称并不认识Zhang女士。根据省报报道，被交易的这些钱至少经过了5道手，而整个交易的核心是一个加拿大有组织商业犯罪调查员熟知的洗钱贷款大鳄Edwin Shek-Yin Cheng。

　　Ayaz Dhanai

　　2015年6月，就在3张银行本票存入Zhang账户6个月后， Edwin Cheng被发现死于列治文一家印度寺庙外的汽车内，他身中20枪。该案仍在调查之中。

　　Edwin Cheng被害地点

　　但是与此相关的房产交易活动并没有引起卑诗房地产协会的注意，温哥华新民主党省议员David Eby就对此非常关注，他表示对于省报目前调查的事实感到震惊，他所担忧的是，像Wei这样帮助客户非法转款的经纪并不是个案，而是有系统的普遍行为，足以引起大家的关注并需要好好调查。

　　牙医John为受害人

　　如果温哥华的牙医John不向BC省证监会投诉他是Dhanani的黄金股票投资骗局的受骗者的话，关于Zhang女士的房屋买卖交易的证据不会曝光。

　　John的证词表明他与Dhanani于2014年末在温哥华的一个聚会上结识并成为朋友，Dhanani劝说John投资12万元，并在数月内获得40%～50%的回报，且没有风险。

　　Dhanani将在下个星期上BC省法院进行聆讯，被控袭击、妨害司法、5000元以上的盗窃及欺诈。

　　在温哥华市中心香格里拉酒店的The Keg餐厅饭叙时，John说他被告知开一张12万元的银行本票给Zhang。根据BC省证监会的证言，当John询问Dhanani，为什么要开一张给本票给他并不认识的人，Dhanani说：“兄弟，我做这样的事情很多次了，而且方式多种多样，这有助于逃避税收监管。”

　　BC省证监会的调查员宣称，John于2014年12月17日开出了银行本票，据说交给了Dhanani，Dhanani又将本票交给了合伙人Edwin Cheng。John作证说他根本就没有与Edwin Cheng打过交道，但对他略有所闻。

　　John说，他在Dhanani家举办的一次聚会上与Edwin Cheng打过几次照面，并说“Cheng是那种会直勾勾地盯着你并刺向你的人，眼睛都不会眨一下，这就是我对他的感觉”。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/