卡扎菲们巨额遗产归谁?独裁者资产的庇护所(组图)

　　导语： 卡扎菲死后，其留下1500亿美元的巨额财产如何处理成为了各方关注的焦点。如何处理这些资产目前尚不能确定，但确定的是，卡扎菲的亲属将无缘享受这些不义之财

　　

瑞士银行在二战中扮演了极其不光彩的角色

　　瑞士银行曾是独裁者首选，其曾负责纳粹80%以上的黄金交易和外汇储备

　　长期以来，瑞士一直享有“洗钱者天堂”的“美誉”。为保护受迫害新教徒的财产而建立起的保密制度让瑞士银行成为了独裁者存放不义之财的首选。伊朗的巴拉维、巴拿马的诺伊利卡、罗马尼亚的齐奥塞斯库、菲律宾的马尔克斯等人，都曾经是瑞士的银行顾客。

　　瑞士银行最著名的独裁者客户毫无疑问是希特勒。二战期间，瑞士银行负责纳粹德国80%以上的黄金交易并为其打理外汇储备。国际犹太人组织1997年发表的一份报告指出，纳粹在二战期间，在20个被占领国家中共掠夺了犹太人90亿美元至140亿美元的财产，这其中90%以上存放在瑞士银行

　　汇丰保管皮诺切特9吨黄金，花旗帮助皮诺切特在维京群岛建立秘密账户

　　主动或被动为独裁者隐藏财产的银行绝非瑞士银行一家。智利独裁者皮诺切特在任期间实行高压统治，许多被其取缔政党的财产被没收，而为他管理资产的是汇丰银行。据英国《独立报》报道，皮诺切特曾经在2006年花费1.6亿美元购买金条并存放在香港汇丰银行，该行为皮诺切特保管的黄金共多达9吨。

　　2005年，美国参议院发表一份报告指出,花旗银行和里格斯银行等九家美国银行曾帮助皮诺切特及其亲属构建秘密账户网络，隐匿财产，有的银行更与皮诺切特有长期的合作关系。这些银行在开立账户时使用皮诺切特受礼时所取的教名、或者他父母和妻子的名字，并在维京群岛等地开设关联离岸账户。据调查，这些银行为皮诺切特隐藏的财产至少有1300万美元。

　　

在冻结独裁者资产方面，美国财政部发挥了重要作用。

　　英美等国都有冻结外国资产的法律，美国财政部1950年起设有海外资产控制办公室

　　英美等国都有冻结外国资产的法律，其中美国早在多年前就形成了冻结外国资产（含政府、机构与个人在内）的完整机制。美国财政部有个名叫海外资产控制办公室的机构。该机构正式成立于1950年12月，其时正值朝鲜战争之际，美国总统杜鲁门宣布国家进入紧急状态并借助OFAC冻结了朝鲜和中国在美国的所有财产。

　　美国海外资产控制办公室列有《特列国外机构清单》，榜上有名者金融机构须冻结其财产

　　美国财政部海外资产控制办公室有一个《特列国外机构清单》，这个清单经常更新，美国金融机构接到新的清单后，必须将自己的客户名单和这份清单加以对照，一旦发现本机构客户榜上有名，就必须马上冻结其资产，并在10个工作日内向OFAC提交冻结报告。迄今为止，卢卡申科等独裁者及其家属都“榜上有名”

　　瑞士银行1987年后账户不再匿名，必须确认开户人身份及经济上的“合法性”

　　二战结束后，瑞士银行的保密制度受到了世界各地犹太人社团组织的强烈谴责，被称为“纳粹的银行”。1987年前后，菲律宾的马科斯、罗马尼亚的齐奥塞斯库、扎伊尔的蒙博托等独裁者的政权被推翻。他们在瑞士银行保管的巨额财产，也随之曝光，引发世界哗然，瑞士银行迫于压力，不得不改革其所谓“保密制度”，取消了匿名帐户，要求职员“了解你的客户”，即必须确认每个开户客人的身份及经济上的“合法性”。

　　瑞银还建立政治公众人物及其亲属数据库，各银行可向其订阅

　　在这个“了解你的客户”制度下，如果申请开户者是在外国担任公职的“政治公众人物”，银行会对其可能带来的法律或声誉风险做出评估。这些领导人的亲属也在名单之上。如果申请人要通过中间人处理相关开户事宜，他们还得签署一份特殊的清单，声明谁是受益人。从此以后，瑞士有了一个政治公众人物数据库，各银行可向其订阅。这一数据库建立于2001年，截至6月8日，已录入超过100万份“政治公众人物”及其家人、关系密切者的详细资料。目前已有超过1500家金融机构和120家政府机构订阅该数据库。
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