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250人移民美国被骗约1.5亿美元 主谋为29岁小伙 |
| www.sinonet.org 2013-02-12 法制晚报 [复制链接] 字体：大 中 小 |
8日，美国证券交易委员会（SEC）发布声明称，已经叫停一公司价值1.5亿美元的投资计划，理由是，它只是个拿移民美国当诱饵的骗局。
根据声明，250多名投资者上当，且大多来自中国，人均被骗60多万美元。
今晨，SEC在接受《法制晚报》记者采访时称，已对这家公司进行起诉并冻结其资产，不过，因事件仍在调查中，具体细节尚不能透露。
根据声明，骗局的主谋是一名29岁居住在美国伊利诺伊州的人，而记者多次致电，电话已经无人接听。
骗到的钱90%都自己用了
SEC声明称，这一骗局的实施者为塞思（Anshoo R. Sethi），其创建了芝加哥会议中心（ACCC）和芝加哥洲际区域中心信托（IRCTC）两家公司。利用投资项目，谎称可以移民美国欺骗外国投资者。
声明称，该公司已经向250多名投资者（主要来自中国），卖出1.45亿美元股份并收取了1100万美元的手续费。
该公司宣称，通过购买AC-CC股份，他们将资助位于芝加哥奥黑尔国际机场附近的，得到美国绿建筑协会白金授权的世界首个零碳排放酒店与会议中心项目。
塞思让这些投资者误以为这些投资能够提高他们获得美国EB-5投资移民签证的通过率。而美国这一移民政策是，对美国国内项目进行一定投资并为美国百姓创造就业岗位就可获得美国绿卡。
此外，塞思与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可，几家主要酒店连锁店也加入了这一项目。
他们还向美国公司身份和移民服务局提交了伪造的文件，试图取得项目许可及投资者的临时签证。
不过，SEC披露，尽管承诺说，签证被拒，公司将钱退回，但塞思和其公司已经把从投资者手中收取的手续费90%以上都花了。另外，塞思已经将250万美元打入了自己在香港的个人账户。
主谋是29岁小伙 剩余资产已经冻结
今晨，SEC媒体相关负责人汉克告诉记者，由于案件仍在调查中，目前还不能透露更多细节。不过，SEC称，正是SEC和移民服务局的迅速合作才使得这一项目在移民服务经申请的阶段就被终止了。
“SEC已经对公司提起了诉讼，并对这一公司投资所有的钱进行了冻结。”声明称。
根据声明，骗局的主谋赛思，居住在美国伊利诺伊州，他向投资者谎称，在房地产开发和管理上有超过15年的经验。
另外，他误导投资者说，其公司项目的开发公司Upgrowth 有超过35年的经验，而伊利诺伊州公司创建记录显示，Upgrowth公司是在2010年创建的。
SEC称，除了暂时对这一公司资产进行冻结，SEC要求对这一公司发出永久禁令，并获得其他金钱补偿。目前，SEC的调查仍在继续。
记者多次致电，电话已经无人接听。多家外媒记者也表示“记者拨打了公司罗列的一系列电话，不过无人接听”。加拿大华人网 http://www.sinonet.org/
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