- 天气 - 交友 - 服务 - 收藏 - 设为主页
加拿大华人网
新闻 | 移民 | 留学 | 工作 | 房产 | 汽车 | 理财 | 美食 | 健康 | 交友 | 情感
分类 | 活动 | 黄页 | 便民 | 网址 | 打折 | 旅游 | 视频 | 直播 | 英语 | 文化
论坛 | 时评 | 吹水 | 军事 | 历史
家园 | 加国 | 快乐 | 亲子 | 厨房
新 闻 加国 | 大陆 | 港台 | 国际 | 财经证券 | 数码科技 | 明星娱乐 | 体育竞技 | 环球军事 | 社会万象
当前位置:首页 > 新闻 > 国际 新闻排行榜 看新闻请收藏本站网址 进入论坛 头条一览

英Halifax银行部分华人账户遭冻结 可存却不让取

www.sinoca.com 2009-03-01  新华网  [复制链接]  字体:

在北爱尔兰一家外卖店打工的阿董说,他2009年1月下旬去Halifax银行取钱,“结果钱取不出来,卡反而被‘吃’了”,才知道银行账户被冻结。阿董还说,经打听,他发现好多华人的银行账户都被Halifax银行冻结。

英国媒体报道,据阿董介绍,他当日找到 Halifax银行在当地分行的经理,想要回账户里的1700英镑。“银行经理先是要我提供报税单,后来又要我的地址证明,还要看护照签证,他看了我的护照,说我的签证过期是非法居留,并且告诉我,我的账户已经被冻结了,里面的1700英镑不能取回来。”阿董说。

阿董说,好多华人的银行账户都被Halifax银行冻结了,有的人里面只有几百英镑,就想说算了,不想去找麻烦,但是最多的听说有上万的。“ 这是我们赚的辛苦钱,不想白白就这么算了,Halifax有什么权力这么做?如果要冻结非法居留人士的账户,为什么其它的银行没有这么做,我觉得就是 Halifax自己的资金运作有问题,借着这个名义来拿走我们的钱。”

据阿董介绍,Halifax银行在冻结他的银行账户后,并没有通知他账户已经被冻结,他依然可以往里面存钱,直到发现不能取钱为止。

调查结果表明,Halifax银行已经在全英范围内冻结了不少人的银行账户(并不仅仅限于北爱尔兰地区)。被冻结银行账户的华人大部分是偷渡来英、逾期居留或其它非法居留人士,但其中也有少数拥有合法身份的人。并且,被冻结银行账户的不仅仅限于华人,也涉及来自其它族裔的人士。

哈尔彼律师楼的江贤胜律师证实:“我们律师楼近几周已经接到至少五个这方面的咨询。Halifax银行为什么在此时采取这样的行动,其目的和依据是什么,有很多难以解释的地方。”

江律师表示,银行如果怀疑某人有“洗黑钱”或者“刑事犯罪”的嫌疑,有权来冻结他的银行资金,并且通知英国的“严重组织性犯罪署”。但签证过期、非法居留的人士,即使是违反了移民方面的法律,如果没有犯罪的行为,应该属于“民事案件”性质,并不属于“刑事犯罪”范畴。

其次,银行如果因为怀疑某人“洗黑钱”而冻结某人的银行账户,同样也不能再让他存钱,应该在他存钱时予以拒绝,现在“准进不准出”,让人们对“Halifax银行的职业道德和专业精神”很难不产生怀疑。

最重要的是,Halifax银行在后期的处理手法上有很多不合理的地方。“有很多华人反映,当他们去询问为什么账户会被冻结时,第一次,银行会告诉你需要带身份证件来谈,而等到这些人回去拿了身份证件回来,他们又会说还需要地址证明,等到你把地址证明拿去后,他们就说还需要收入证明等等。很多当事人认为,既然这些材料都是需要的,Halifax银行为什么不一次就让他们带全,而要分开几次说,耗费当事人的时间和精力,这是不是为了某种原因故意拖延呢?”


另据英国华人反映,Halifax银行冻结账户的行动并不是分批次、有规律地进行的。“Halifax银行方面对此并没有明确的解释,但据我们的分析,他们可能是根据银行账单来作出判断,根据资金的入账规律来判断是否有可能‘洗黑钱’。如果几年来,你都是一个星期进几百镑这样的进账模式,他们可能就会产生怀疑”,律师表示。


“奉旨行事”还是别有所图?


2008年7月,英国媒体曾报道过英国内政部打击非法移民的策略有新的调整,不仅呈现出化整为零、植根社区、各个击破的“游击战”特色,还开始与其它部门、机构及组织开展合作,施展“连环计”,从经济、社会、政治各个方面下手来撒下“恢恢天网”。这项新调整,包括将移民事务与其它事务挂钩,建立移民局与其它机构的紧密联系,从而形成一个四通八达的网络。

当时,英国边境及移民部长Liam Byrne在介绍边防署2008/09年与各地警方、地方政府、重罪调查署、英国税务局、英国就业及福利部门以及防欺诈局联手合作的行动计划时,就明确表示:从2008年7月开始,内政部将和英国税务局(HMRC)以及其它的工作权力机构合作以打击违法行为;在打击移民犯罪方面,加大与其它机构的合作力度:内政部已经在英国大部分地区实现了与警方的合作,并和更多的地方政府联手出击,内政部还将把移民犯罪者的名单和信息提供给就业及福利部门(DWP)、英国税务局(HMRC),并将通过防诈骗局CIFAS,将这些信息提供给给机构的成员(包括超过270家的金融机构、电讯公司等)。

Halifax银行冻结逾期居留华人银行账户的行动,是不是表明内政部的“连环计”已经开始在银行系统和金融机构中施展?律师认为,从目前的情况来看,Halifax银行冻结银行账户的举动还不能表明整个移民政策的大变化,很可能与Halifax银行自身的经营策略有关。“他们最后给的说法也很模糊,直接告诉这些人,他们在Halifax银行的账户‘结束’了,他们和Halifax没有关系了,但是钱也拿不回来。目前据我所知,还没有一个人成功地取回他们的钱。”

“现在还有一个办法或许可行,是可以给英国的Financial Services Authority写信,因为所有银行都需要他们发放的执照才可以经营,可以写信告诉他们这个情况,对此进行监管。但是不建议没有合法身份的人士来写这个信。这些华人在咨询律师的时候,应该找擅长打‘洗黑钱’案子的律师”,律师建议说。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/



上一篇:美国回应日本钓鱼岛言论:美国没有持特定立场
下一篇:新加坡国家标志鱼尾狮像离奇遭雷击 部分损毁

来顶一下
近回首页
返回首页
[声明] 加拿大华人网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经加拿大华人网同意并注明出处。本网站部分文章是由网友自由上传。对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请联系我们。

相关文章
·[加国] 加拿大男子获横财 银行失误让其账户·[旅游资讯] 加拿大将冻结国家公园票价两年 欢迎
·[加国] 鼓励开发 多伦多将冻结住宅开发费两·[数码科技] 网友提"内需金"计划 鼓励他人向其支
·[车市新闻] 铃木冻结Kizashi商品化战略 延期海外·[加国] 加拿大74%公司不招新人 40%以上冻结
·[体育竞技] 足总杯孙继海首发冻结头号射手 谢联·[环球军事] 美国冻结美俄民用核合作协议 美俄关
进入焦点图片专题
这辈子算是白活了?农村贫困老人的最后两年(组图)
这辈子算是白活了?农村贫
波涛汹涌!街拍:事业线摄人魂魄的波霸美女(组图)
波涛汹涌!街拍:事业线摄人
中国吃货试吃亚洲鲤鱼 说好的野生无污染呢(组图)
中国吃货试吃亚洲鲤鱼 说
西班牙惊现“情色种子” 可种出阴茎状辣椒(组图)
西班牙惊现“情色种子”
揭秘1936年西路军女将军张琴秋被俘后遭遇(组图)
揭秘1936年西路军女将军张
美到极致 2015年ESPN体育明星全裸美体大片(组图)
美到极致 2015年ESPN体育
华人移民傻眼:回趟国才知道中国物价有多高(组图)
华人移民傻眼:回趟国才知
青岛浴场开启下饺子模式 豪放美女秀事业线(组图)
青岛浴场开启下饺子模式
编辑推荐阅读
本周点击排行
  • 24小时论坛热点
  • 本周论坛热点
  • 本月论坛热点
关于我们 | 广告服务 | 网站声明 | 网站留言 | 联系我们 | RSS
Copyright © 2000-2015 加拿大华人网 SinoCa.COM All Rights Reserved.